i bankvärlden: skyldighet att veta vem man gör affärer med. – Banker och andra företag som hanterar pengar åt sina kunder är skyldiga att kontrollera att det inte handlar om penningtvätt eller finansiering av terrorism. – Se lagtexten (länk), särskilt kapitel 2. – Kravet på kundkännedom användes som motargument när kunderna klagade på WyWallets† krav på registrering. – På engelska: know your customer, ofta förkortat till KYC.
[betalningar] [lagar] [ändrad 15 juli 2018]